Compliance Screening & KYC: prendi le tue decisioni con fiducia

Gestisci i rischi KYC, compliance e reputazionali con Urba360

Semplifica i tuoi controlli di compliance e KYC

Puoi individuare rapidamente i rischi di compliance e reputazionali. Puoi accedere a dati affidabili su PEP (persone politicamente esposte), sanzioni, attività di enforcement e notizie negative sui media – tutto sulla stessa piattaforma. Agisci con decisione rispettando le regole; ottimizza le procedure di due diligence e KYC grazie alla piattaforma Urba360.

  • Dai supporto alle operazioni internazionali

    Renderai più facili le transazioni e le partnership transfrontaliere con fiducia, grazie a informazioni affidabili sui rischi globali.

  • Prendi decisioni più consapevoli in tema di rischio

    Sarai in grado di supportare le decisioni di credito e di acquisto con dati di compliance integrati, verificando che i tuoi partner commerciali rispettino gli standard legali ed etici.

  • Rafforza la due diligence

    Puoi migliorare le attività di controllo su nuovi clienti, fornitori e partner per agevolare le procedure di compliance relative alla fase di onboarding.

  • Evita sanzioni e ripercussioni legali

    Potrai accertarti di essere in regola con la normativa ed evitare multe pesanti: individua e gestisci l'esposizione nei confronti di persone ed entità soggette a sanzioni.

I vantaggi delle informazioni Compliance Screening

Il modulo Compliance Screening è disponibile per i clienti Urba360 grazie alla nostra partnership con LSEG, leader mondiale nella fornitura di dati di compliance.

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Soluzioni di Compliance Screening per ogni tipo di impresa

PMI

La soluzione Compliance Screening aiuta le PMI a soddisfare gli obblighi antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) senza dover ricorrere a sistemi o risorse complesse.

 

Consente di valutare rapidamente i nuovi partner, evitare l'esposizione a sanzioni o persone politicamente esposte e prevenire i rischi reputazionali, agevolando il rispetto della normativa insieme alla crescita del business.

Grandi imprese

Per le aziende di grandi dimensioni, lo screening garantisce coerenza con le verifiche antiriciclaggio (AML) e i controlli di terze parti tra i vari team e regioni.

 

L'automazione dei processi KYC e due diligence consente di risparmiare tempo, ridurre gli errori manuali e garantire una chiara tracciabilità dei controlli, rafforzando la governance interna e il rispetto della normativa.

Multinazionali

Le multinazionali si affidano allo screening per gestire i rischi complessi di compliance nei vari mercati. Lo screening consente sia la supervisione a livello centrale che l’osservanza dei requisiti a livello locale, aiutando a individuare le entità ad alto rischio, monitorare i cambiamenti in tempo reale ed essere in regola con le normative internazionali.

Vedi anche

FAQ